Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser
Dokumenter og Formularer | Responsa | Vedtægter | Litteratur

Dokumenter og formularer

Hos foreningens formand zak@mail.dk kan medlemmerne rekvirere følgende dokumenter og formularer:

  1. Trafiklys klassificering (Grøn, gul, rød) PDF.
  2. Udkast til hvidvask forretningsgang PDF.
  3. Hvidvaskloven og PEP liste PDF.
  4. Præsentation fra Finanstilsynets møde 18. maj 2017 PDF.
  5. Udkast til ESIS skema xls.
  6. Udkast til Rådgivningsskema xls.
  7. Notat om Persondataforordningen
  8. Notat om stempelrefusion til skatteministeren
  9. Svar på henvendelse fra skatteministeren
  10. Ejendomsprisstatistik
  11. Finanstilsynets vedlejning til hvidvaskloven okt 2018
  12. Referat af medlemsmøde 12. dec. 2018

Det pointeres, at ovennævnte dokumenter og formularer alene skal tjene til inspiration for de enkelte medlemmers virksomheder.

Bestyrelsen påtager sig intet ansvar eller forpligtelser til at ajourføre dokumenterne. Formanden vil gerne være behjælpelig med den praktiske håndtering af filerne.

Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser | Responsa | Vedtægter | Litteratur | Links